صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

1-  تشکیل جلسه :

 مجمع صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره 28298 نزد مرجع ثبت شرکت­ها و ثبت شده به شماره 10600 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز رأس ساعت 12 روز شنبه  مورخ 20/02/1393 در محل اقامت صندوق، واقع در شهرتهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم‌مقام‌ فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا،  شماره 1 تشکیل گردید.

2-   انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1-    آقای هادی مهری                     رئیس مجمع

2-    آقای مهدی آذرخش                   ناظر

3-    آقای محمود صدر                      ناظر

4-    آقای یوسف یوسفیان                  دبیر مجمع

3-    دستور جلسه:

          دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

3-1-  تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛

3-2- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛

3-3- سایر موارد.

4-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند که

4-1- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق از مبلغ 180 میلیون ریال به 250 میلیون ریال افزایش پیدا کرد؛

4-2- محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک1 تغییر پیدا کرد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز» به شرح جدول زیر است :

 مجمع صندوق به آقای حسن فلاح‌زاده ابرقویی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.